Homem acusado de esquema de bombeamento e despejo de US$ 78 milhões abre processo

Um empresário acusado de um suposto esquema de bomba e despejo de US$ 78 milhões está buscando o reembolso de US$ 3,5 milhões do fundo fiduciário de um advogado.

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Um empresário britânico acusado de um suposto esquema de bomba e despejo de US$ 78 milhões está processando a Law Society of BC para recuperar mais de US$ 3,5 milhões que ele pagou ao fundo em Trust de um ex-advogado do BC que foi citado por má conduta profissional.

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Em novembro de 2015, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos entrou com uma ação contra vários supostos autores do esquema envolvendo as ações da Jammin’ Java, uma empresa que operava sob o nome de Marley Coffee e usava as marcas registradas do falecido artista de reggae. Bob Marley para vender café produtos.

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O empresário britânico Kevin Miller, 46, de St. Brelade, Jersey, foi um dos suspeitos de planejar o esquema.

A comissão alegou que os perpetradores ganharam milhões em lucros ilícitos às custas do público investidor e tentaram ocultar sua má conduta por meio de complexas redes offshore.

Um esquema de bomba e despejo envolve promotores tentando aumentar o preço de uma ação com declarações falsas ou enganosas sobre a empresa. Uma vez que o preço das ações foi inflado, os fraudadores procuram lucrar vendendo suas ações, despejando ações no mercado. Depois que as ações são vendidas, o preço geralmente cai e os investidores perdem seu dinheiro.

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Em outubro de 2017, a SEC anunciou que havia obtido uma sentença de US$ 58 milhões contra Wayne Weaver, que havia sido indiciado pelo esquema. A sentença também ordenou que outros pagassem grandes quantias, incluindo Miller, que concordou em devolver US$ 738.369 e juros pré-julgamento de US$ 116.631.

Miller entrou no acordo sem admitir ou negar as alegações da SEC.

Ele já entrou com uma petição no Supremo Tribunal da Colúmbia Britânica, na qual afirma ter direito a US$ 2.974.399 e CA$ 583.114 mantidos nas contas fiduciárias do escritório de advocacia de Ronald Norman Pelletier. A Law Society tem a custódia dessas contas fiduciárias.

Em abril de 2018, a Law Society solicitou e obteve uma ordem proibindo Pelletier de operar uma conta fiduciária até que uma intimação contra ele por suposta má conduta profissional fosse processada. A citação alegou que, entre setembro de 2014 e maio de 2018, Pelletier se envolveu em atividades que ajudaram ou estimularam desonestidade, crime ou fraude.

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Pelletier foi acusado de usar ou permitir o uso das contas fiduciárias de sua empresa para receber ou desembolsar parte ou a totalidade de aproximadamente C$ 24.092.710 e US$ 5.360.839 em nome de um ou mais clientes quando sabia que havia uma investigação de fraude de valores mobiliários pela SEC.

No início deste ano, um tribunal da ordem realizou uma audiência disciplinar para Pelletier, um ex-membro da ordem que deixou de exercer a advocacia em 2018. Uma decisão sobre isso está pendente.

Em sua moção, Miller diz que tem direito ao reembolso do dinheiro que diz ter pago aos fundos fiduciários de Pelletier por serviços jurídicos e pelo acordo que acabou fechando com a SEC.

“A queixa da SEC contra o Sr. Miller foi totalmente resolvida”, diz a petição. “Não há nenhuma razão legal para a (Sociedade Jurídica) continuar a reter os fundos fiduciários do Sr. Miller.”

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Miller diz que tentou várias vezes recuperar o dinheiro sem sucesso e que o advogado da Law Society disse a ele que o órgão regulador dos advogados do BC havia entrado com uma ação para resolver o caso. Ele diz que tal pedido ainda não foi arquivado.

Nenhuma resposta foi apresentada à petição, que contém alegações que não foram testadas em tribunal. A Law Society não respondeu a um pedido de comentário.

Um escritório de advocacia de Toronto que representa Miller disse em um e-mail que não faria comentários, já que o assunto está nos tribunais.

kfraser@postmedia.com


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